AŞA funcţionează o schemă prin care s-au spălat peste o sută de milioane de lei
Centrul Naţional Anticorupţie a anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.
Potrivit oamenilor legii, pe parcursul anilor 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei de 118 milioane de lei, prin utilizarea unor contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.
În urma efectuării a peste 20 de percheziţii la oficiile şi depozitele acestor întreprinderi, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.
Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat Bugetul de Stat cu peste 7 milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA.
Pe marginea acestui caz a fost deschisă o cauză penală..
Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele implicate riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
- Grupare criminală anihilată. Cetăţeni moldoveni, ucraineni şi locuitori ai regiunii transnistrene au spălat 134 de milioane de lei
- O nouă schemă de spălare a banilor prin firme-fantomă, cu implicarea unui agent economic moldovean
- Fraudă la o casă de pariuri din Chişinău. Firma ar fi adus prejudicii statului de câteva milioane de lei (VIDEO)