Pe data de 20 iunie 2017, angajații Inspectoratului național de investigații au reținut nouă persoane cu vârste cuprinse între 25 și 48 de ani. Acestea sunt suspectate de prejudicierea bugetului de stat cu aproximativ 1,8 milioane de lei.

Printre suspecți se numără fondatori, administratori și angajați ai unor companii delincvente și rezidente care se ocupă cu prestarea serviciilor de pază și comercializarea mărfurilor de larg consum.

Gruparea a activat în perioada 2016-2017, acționa prin înţelegere prealabilă şi de comun acord cu alte persoane juridice şi fizice neidentificate. Fraudele realizate de suspecți includeau date denaturate privind veniturile şi cheltuielile companiei.

Angajații INI au efectuat percheziții la domiciliile, în automobilele și întreprinderile suspecților, iar în urma acestora au fost depistate acte de evidenţă contabilă, evidenţă de ciornă a contabilităţii duble, inclusiv şi în format electronic, mijloace băneşti necontabilizate în sumă de 20100 lei, facturi fiscale ale întreprinderilor delincvente, facturi fiscale în care sunt reflectate tranzacţii fictive, suporturi electronice pe care sunt stocate informaţii etc.

Compania de pază a beneficiat de servicii inexistente în sumă totală de circa 3,9 mln. lei (inclusiv TVA în sumă de peste 500 mii lei), registre şi agende cu înscrisuri de ciornă privind veniturile şi cheltuielile necontabilizate, precum şi salariile „în plic” achitate angajaţilor. 

În prezent, o persoană este arestată pentru 20 de zile în Penitenciarul nr.13 din capitală, trei persoane se află în arest la domiciliu, altele cinci sunt cercetate în stare de libertate. 

Dacă li se va dovedi vinovăția, suspecții riscă amendă în mărime de la 167 500 la 267 500 de lei sau închisoare de până la 6 ani.