Investigațiile la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank vor demara în scurt timp. Compania internațională care va efectua verificările a fost desemnată deja.

Potrivit serviciului de presă al Băncii Naţionale a Moldovei, în patru săptămâni de investigații, compania va analiza tranzacţiile care au fost făcute între cele trei instituții financiare și va stabili ce persoane au fost implicate. 

Deocamdată, nu a fost făcută publică denumirea companiei, dar s-a anunţat că aceasta a fost selectată în urma unui concurs.

Publika.md reaminteşte că la sfârșitul anului trecut, Banca Națională a Moldovei a instituit regim de administrare specială pentru Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

Atunci BNM și-a argumentat decizia prin faptul că, în noiembrie 2014, între cele trei instituții financiare au fost efectuate o serie de tranzacții în proporții deosebit de mari.