Un dosar penal pentru escrocherie pe numele organizatorilor piramidei financiare MMM a fost deschis de Procuratura Generală, pe 30 martie. Tot atunci, reprezentanţii Băncii Naţionale şi cei ai procuraturii au avut întâlniri cu reprezentanţii băncilor comerciale. În rezultatul acestora au fost blocate conturile participanţilor la jocul piramidal. Însă lupta cu piramidele financiare MMM nu s-a încununat cu succes. Se pare că promotorii piramidelor sunt cu un pas înaintea autorităţilor.

Banca Naţională a Moldovei a atenţionat populaţia despre riscurile plasării banilor în piramidele financiare.

"Activitatea piramidei MMM are o structură deosebită şi aceste tranzacţii se consideră cu risc sporit şi asta pentru că o persoană depune aceşti bani în formă de donaţii sau ajutor financiar neavând relaţii între ei. Aceste tranzacţii cad sub incidenţa Legii cu privire la combaterea spălării banilor", a declarat viceguvernatorul BMN, Emma Tăbârţă.

La sfârşitul lunii mai, erau citate 90 de persoane care aveau statut de bănuit în dosarul penal pornit de Procuratura Generală. Autorităţile promiteau atunci că nu se vor lăsa bătute până nu vor pune capăt escrocheriei.

Acum, procurorii care instrumentează cazul susţin că în scurt timp, vor reuşi să lichideze piramida financiară.

"Activitatea piramidei MMM este ilicită. Toate încercările de a face agitaţie, este o agitaţie la o activitate criminală. Noi vom stopa această activitate cu toate posibilităţile legale", a menţionat procurorul municipiului Chişinău, Ion Diacov.

"Scopul pe care şi l-au pus Procuratura municipiului Chişinău şi Procuratura Generală, de a stopa acest flagel periculos pentru societatea noastră, în general a fost atins. Noi avem cunoştinţă despre tentativa acestor persoane de a porni această companie din momentul când ea era la etapa de planificare. Numărul de persoane implicate nici pe departe nu este cel numit de către participanţii şi reprezentanţii piramidei. La moment, numărul acestor persoane a scăzut şi mai tare", a declarat Vladislav Guzic, procuror Procuratura Generală.

Parlamentul a votat o lege care prevede că iniţiatorii unei piradime financiare în valoare de peste 50 de mii de lei vor fi pedepsiţi cu o amendă de până la opt mii de lei sau cu închisoare de până la trei ani. Iar cei care deţin activităţi financiare ce depăşesc suma de o sută de mii de lei vor fi sancţionaţi cu amenzi de până la 20 de mii de lei sau vor face până la şase ani de puşcărie.