Banca Naţională va fi în drept să efectueze o evaluare a investitorilor în instituţiile financiare, dacă există suspiciuni că beneficiarul este o altă persoană decât cea anunţată. Cel puţin asta prevede un proiect de modificare a legislaţiei în vigoare, prin care instituţiile de control să poată verifica firmele cu acţionari înregistraţi în zonele off-shore. Iniţiativa a generat discuţii în Comisia Economie a Parlamentului.

Proiectul de lege prevede ca acţionarii din zonele offshore să aibă la dispoziţie un an pentru a ieşi din lista coproprietarilor băncilor comerciale din Moldova.

"În cazul în care un acţionar nu respectă cerinţele de transparenţă, se prevede posibilitatea prin lege a suspendării tuturor drepturilor, ce derivă din deţinerea acţiunilor", declarat guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Dorin Drăguţanu.

Unii membri ai Comisiei Economie nu susţin proiectul de lege elaborat de Guvern. "Nu sunt de acord ca Banca Naţională să impună prin lege condiţia de a informa sau de a cere permisiunea BNM de a-şi vinde acţiunile. Ce facem noi cu secretul comercial, cu îngrădirea dreptului agentului economic la libera vânzare, cumpărare. Nu cred că am să pot vota", a subliniat deputatul PLDM Simion Furdui.

"Să nu ne grăbim astăzi, cu toate că am menţionat că sunt necesare pârghii suplimentare. O să ajungem în situaţii în care o să ne întoarcem iar la această decizie şi o să spunem că ne-am grăbit", a conchis deputatul neafiliat Igor Dodon.

Proiectul nu a primit avizul Comisiei, întrunind cinci voturi pro şi şase împotrivă. Astfel, Parlamentul va decide dacă proiectul va fi sau nu examinat. Autorii proiectului susţin că noile prevederi au drept scop reducerea evaziunii fiscale şi a acţiunilor de spălare a banilor în sistemul bancar.