Purtaţi prin instanţele moldoveneşti de ani de zile. Este cazul unor bancheri suedezi de la una dintre cele mai puternice instituţii financiare din lume. Ei s-au trezit peste noapte cu o decizie a unei instanţe moldoveneşti care îi obliga să dea firmei offshor "Misinarix LLC" peste un milion de dolari. Bancherii spun că de ani de zile încearcă să obţină dreptate, dar fără succes.

SEB Bank din Suedia are o filială în Ucraina. Potrivit preşedintelui instituţiei, încă în noiembrie 2005 firma offshor "Misinarix LLC" a obţinut, prin decizia unei instanţe de la Kiev, dreptul de a încasa de la bancă peste 240 de mii de dolari. Banii urmau să fie luaţi prin intermediul a două conturi corespondente ale unei companii ucrainene şi unei bănci private din Moldova. Aceasta din urmă având în cont doar cîteva sute de euro.

"Ne-am trezit implicaţi dintr-o dată în acest proces în 2006, ca urmare a unui cont dintr-o bancă corespondentă. Aceasta avea un cont corespondent în SEB Bank din Ucraina, în valoare de 8.000 de grivne, echivalentul a 800 de euro. În timp ce de la banca noastră se cereau 247 de mii de dolari",a declarat preşedintele filialei SEB Bank din Kiev, Mats Kjaer.

Bancherul a refuzat să execute decizia instanţei, calificând acţiunea drept tentativă de sustragere a banilor prin metode de tip raider. Aşa cum nu a reuşit să pună mâna pe bani, offshorul pune în aplicaţie o altă schemă. Prin intermediul unei companii pe care o deţine, înregistrată în Moldova, obţine prin decizia Curţii de Apel Economice Chişinău dreptul de a încasa suma de aproape un milion 247 de mii de dolari. Pentru că nu a participat la proces, SEB Bank atacă decizia şi în 2010 Curtea Supremă de Justiţie din Moldova îi dă câştig de cauză. Dosarul este însă remis spre reexaminare şi, într-un final, la fel prin diferite scheme, ajunge la judecătoria Căuşeni.

"Nu am pierdut încă bani, la modul direct. Presupunerea mea este că cineva încearcă să manipuleze acest proces astfel încât să scoată bani din acest proces", a menţionat Kjaer.

Bancherul spune că s-a întâlnit la Chişinău cu mai mulţi oficiali inclusiv cu actualii miniştrii de Externe şi al Justiţiei, dar şi cu şeful Centrului Anticorupţie.

Suedezul spune că ceva este putred în sistemul judecătoresc din Moldova, iar acest lucru îi sperie pe investitorii străini.

"Ceea ce este foarte important în orice societate, în special în ţările din estul Europei, este să încerce să asigure un sistem judecătoresc în care oamenii să aibă încredere. Pentru că acesta este elementul cheie într-o societate. Pentru că atunci când ai un sistem de justiţie în care ai încredere, eşti conştient că vei fi tratat corect", a precizat Mats Kjaer.

Dezvăluirile bancherului suedez le puteţi urmări integral mai jos: