O grupare criminală, formată din cinci persoane, domiciliate în municipiul Chișinău și Bălți, cu vârste cuprinse între 26 şi 51 de ani, a fost destructurată de oamenii legii. Membrii grupării sunt suspectaţi de evaziune fiscală, contrabandă cu articole din metale prețioase și diamante, precum şi confecționarea și comercializarea acestora.

"52 de kilograme de bijuterii de contrabandă, în valoare totală de aproximativ 70 de milioane de lei, au fost confiscate de poliţiştii şi procurorii din Capitală, care au anihilat o grupare criminală. Infractorii activau deja de cinci ani, dar au ajuns în vizorul poliţiei acum şase luni", a menţionat Alexei Bacoș, șeful Direcției investigare a fraudelor economice a Inspectoratului Național.

Suspecții dețineau și administrau cinci întreprinderi ce importau ilegal, pe teritoriul țării, articole şi bijuterii din aur, metale prețioase, precum şi materie primă, prin zona transnistreană și de nord a hotarului. Acestea, erau ulterior comercializate în magazine specializate, fără acte de provenienţă, iar încasarea numerarului se făcea fără achitarea impozitelor prevăzute de legislaţia fiscală.

De asemenea, suspecții obţineau articole din aur din activitatea de lombard, şi anume, persoanele care nu achitau suma încasată pentru bunul gajat, erau lipsite de acesta, care ulterior era expus spre comercializare prin aceleaşi modalităţi.

Atât materia primă, cât şi bijuteriile erau introduse în Moldova prin regiunea transnistreană şi prin zona de Nord din Ucraina. 

În urma percheziţiilor la domiciliile şi oficiile membrilor grupării criminale au fost descoperite şi ridicate documente, articole de ciornă, peste 22 kg de aur, atât articole, cât şi materie primă, utilajul cu care erau marcate, pietre, diamante preţioase în valoare de peste 40 mln. de lei, bani în diverse valute - 300 mii de lei. Toate acestea au fost confiscate. 

Liderul grupării a fost reţinut pentru 72 de ore, iar în momentul reţinerii, acesta a opus rezistenţă. Mai mult, el a ameninţat cu împuşcături.

Suspecţii riscă de la 3 până la 10 ani de închisoare.