Trei cazinouri de jocuri online au fost deconspirate de către ofiţerii de investigare a fraudelor economice. Acestea activau în sectoarele Centru, Râşcani şi Ciocana ale capitalei.

Potrivit informaţiilor, proprietarul reţelei de cazinouri, în vârstă de 33 ani, originar din Israel, ar fi fondat o firmă sub pretextul prestării consultărilor în domeniul IT, în luna aprilie 2011. Însă personalul angajat ar fi gestionat jocuri de noroc online cu clienţi de peste hotarele ţării în lipsa licenţei de activitate în acest domeniu.

În cadrul percheziţiilor, oamenii legii au depistat tehnologii informaţionale performante ce serveau la operarea jocurilor de noroc în regim online. Angajaţii posedau cunoştinţe vaste în domeniu, ce gestionau şi administrau mai multe site-uri de jocuri electronice cu câştiguri băneşti, fără a avea contracte de muncă sau alte acte necesare.

Totodată, au fost depistate încăperi improvizate cu aparate de joc speciale, dotate cu camere video de supraveghere online, rulete şi alte accesorii, fără a fi prezentate actele de provenienţă sau origine.

Angajaţii cazinourilor determinau clienţii să se înregistreze în joc prin metode atractive false, doar prin depunerea banilor la accountul virtual în moneda naţională a ţării. Ulterior administratorii reţelelor convertau valutele în euro.

Forţele de ordine au ridicat 29 de calculatoare, 3 servere informatice, acte de contabilitate dubioase, înscrisuri de ciornă de evidenţă a banilor încasaţi de la consumatori. 

Pe acest caz a fost iniţiată o cauză penală pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, care prevede amendă în mărime de la 40 000 la 60 000 lei.