Administratorul unei firme din Capitală a fost condamnat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit anchetei, fiind de administrator al unei firme specializate în comerțul cu flori, era obligat să asigure contabilitatea, precum și să reflecte toate tranzacţiile economice ale entității gestionate. Acesta însă a ales să se eschiveze de la plata impozitelor și taxelor la bugetul de stat şi nu a inclus în venitul brut obținut de compania gestionată suma de 4.536.677 de lei.

De asemenea, acesta nu a prezentat declarația cu privire la impozitul pe venit obținut din activitatea de întreprinzător în sumă de 448.367 de lei.

Mai mult, administratorul societății comerciale nu a reflectat în registrul de livrări și declarația privind TVA, taxa pe valoare adăugată în sumă de 1.432.334 de lei, din volumul de livrări în sumă de 7.441.784 de lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienții firmei în conturile bancare personale ale administratorului deschise la diferite bănci comerciale.

Prin urmare, firma condusă de acesta a prejudiciat bugetul de stat cu 1.880.701 de lei.

De asemenea, suspectul a transferat plățile, în sumă de 363.024 de euro (echivalentul a 7.738.938 de lei), clienților care solicitau servicii de livrare de flori, pe contul bancar personal deschis la o bancă din România.

Ca să ascundă veniturile ilicite, individul a cumpărat diverse bunuri și servicii și a efectuat operațiuni bancare de transfer în alt cont bancar.

Potrivit procurorilor, inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral prejudiciul material cauzat statului.

Instanţa l-a condamnat pe acesta la achitarea unei amenzi în mărime de 70.000 de lei, închisoare cu suspendare pe un termen de 4 ani (cu obligarea de a nu-și schimba domiciliul), cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de administrare pe un termen de 4 ani.

În scopul asigurării achitării amenzii, s-a menținut sechestrul pe autoturismul inculpatului.

Iar compania gestionată de inculpat va achita o amendă de 220.000 lei, cu lichidarea persoanei juridice.