Cei patru reprezentanţi ai conducerii firmei "Caravita", dintre care doi sunt rude ale liderului PLDM, Vlad Filat, reţinuţi de CNA în dosarul creditelor neperformante de la Banca de Economii vor sta în arest următoarele 30 de zile. Decizia a fost luată de către Judecătoria sectorului Buiucani. Anchetatorii au mai prezentat detalii noi din schema de fraudare a Băncii de Economii.

Doi administratori ai firmei Caravita, fondatorul companiei şi contabilul au fost puşi, astăzi, sub învinuire în dosarul BEM. Ei au refuzat să comenteze decizia judecătorilor.

"Referitor la acțiunile colaboratorului de urmărire penală, respectiv CNA, nu comentăm. Referitor la decizia instanței, la fel nu comentăm", a spus suspectul Ion Rusu. 

Între timp, au apărut noi detalii în cazul fraudelor de la Banca de Economii. Procurorii au găsit probe din dosar în biroul unui reprezentant al firmei "Caravita", după percheziţiile de miercuri.

"Au fost depistate ştampilele întreprinderilor prin care au fost transferaţi banii, inclusiv şi cei obţinuţi fraudulos de la Banca de Economii. Cheile de acces la conturile bancare deschise la unele întreprinderi rezidente şi nerezidente în bănci din străinătate", a declarat  şeful Direcţiei Urmărire Penală CNA, Bogdan Zumbreanu.  

Anchetatorii au prezentat şi două scheme care arată cum a fost prejudiciată Banca de Economii. În prima schemă, este prezentat modul în care două companii, "Caravita SRL" şi "Business Estate Investment SRL", au contractat credite în sumă de 22 de milioane de lei şi, respectiv, 30 de milioane de lei."

Cea de-a doua schemă e mult mai complicată şi arată, de fapt, modul fraudulos în care a fost administrată Bănca de Economii. "Caritas Grup", o firmă controlată de aceiaşi oameni din administraţiile celor două firme, au solicitat un credit de 2 milioane 793 de mii şi 236 de euro.

Potrivit procurorilor, Caritas Grup este o firmă fantomă, iar banca nu avea dreptul să-i acorde banii. De aici, banii au fost purtaţi prin mai multe firme offshore şi companii nerezidente. De la o bancă din Letonia, ei au ajuns la "Caravita SRL" şi "Business Estate Investment SRL".

Cu aceşti bani companiile întorc cele două credite de 52 de milioane de lei, nu şi cele 2.793. 236 de euro.