La traversarea frontierei aceasta a susținut că nu are bunuri spre declarare, însă banii au fost găsiți în valize printre bunurile personale, în sume de peste 395 de mii de dolari și aproape 270 de mii de euro.

Banii au fost ridicați, iar la solicitarea procurorilor PCCOCS, asupra acestora a fost aplicat sechestru; ulterior aceștia au fost transmiși Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, până la pronunțarea instanței de judecată.
 
Urmărirea penală continuă, așa cum oamenii legii consideră că femeia acționa în cadrul unui grup criminal organizat, specializat în scoaterea banilor din Ucraina, prin Moldova, cu eludarea directă a prevederilor legale.

Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă să ajungă la închisoare pentru un termen de la 4 la 10 ani.