Cinci persoane au fost trimise pe banca acuzaţilor, fiind învinuite de escrocherie şi spălare de bani, cu prejudicierea statului de peste 19 milioane de lei.

 

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în anul 2010, inculpaţii au luat un credit 1 milion 200 de mii de euro de la Banca de Economii, sub pretextul procurării unui tomograf.  

 

În realitate, însă, compania pe care o gestionau şi prin intermediul căreia urmau să procure tomograful, se ocupa cu vânzarea materialelor de construcţie şi nu avea nevoie de un asemenea utilaj medical. Mai mult, tomograful respectiv, costa pe piaţă cu circa 300 de mii de euro, dar nu 1,2 milioane cât au cerut bănuiţii de la BEM. 

 

După ce au obţinut creditul, compania a transferat banii în afara țării pentru a crea impresia că sunt folosiți pentru procurarea tomografului. Ulterior, inculpații au cerut returnarea banilor în conturile bancare din Moldova și i-au folosit în scopuri personale. 

 

Prin urmare, în baza acestor fapte de escrocherie și spălare de bani, inculpații și-au adus contribuția la devalizarea activelor statului în Banca de Economii, bancă în care în anul 2010 statul deținea peste 56% din acțiuni.

 

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, procurorii PCCOCS au dispus aplicarea sechestrelor pe bunurile ce aparțin inculpaților, în valoare de peste 19 milioane lei, pentru asigurarea restituirii prejudiciului cauzat statului prin faptele ilegale ale acestora.

 

Totodată, potrivit procurorilor, printre cei cinci bănuiţi se numără şi persoane care administrau compania "din umbră".

 

Doi inculpații care gestionau de facto compania, anterior, în baza demersurilor procurorilor,  au fost plasați în arest preventiv. Ulterior însă aceștia au fost eliberați și li s-a aplicat o altă măsură mai blândă, iar recursul procurorilor a fost respins.

 

Actualmente, în privința unei persoane este aplicat arestul la domiciliu, în privința alteia – control judiciar, iar pentru alți trei inculpați – obligația de nepărăsire a localității.

 

Potrivit legii, escrocheria imputată tuturor celor cinci inculpați este pedepsită cu închisoare de la 8 până la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. Totodată, pentru escrocherie, un administrator şi două persoane care administrau real compania mai riscă de la 5 până la 10 ani de puşcărie, amendă, aplicată persoanei juridice, de până la 800 de mii de lei sau lichidarea persoanei juridice.