19 manageri de proiecte, finanţate de UE, şi mai mulţi agenţi economici sunt acuzaţi de delapidarea fondurilor europene. Totdată, alte trei persoane au fost plasate în izolator pentru  Ofiţerii CNA şi procurorii au efectuat mai multe percheziţii în diferite locaţii din ţară. 

Printre cei reţinuţi sunt administratori ai 3 agenţi economici, alţi 12 angajaţi şi şefi de companii care au escortaţi la CNA pentru audieri suplimentare. Patru persoane, suspectate că au organizat şi implementat schema de însuşire a banilor din proiectele europene, urmează să fie anunţate în căutare.

Potrivit CNA, în perioada 2011-2012 experţii internaţionali au elaborat pentru Consiliul raional Criuleni două proiecte cu impact asupra mediului înconjurător şi de îmbunătăţire a condiţiilor de trai a localnicilor care au fost acceptate cu un buget de 5.000.000 de euro. Prin urmare, Consiliul raional Criuleni a devenit partener şi beneficiar al proiectului CRING, iar în cel de-al doilea proiect – CBC RUR Waste – aplicant, beneficiar şi semnatar al contractelor de grant cu Uniunea Europeană.

Într-un caz, managerul proiectului CRING, în complicitate cu administratorii unor companii, ar fi însuşit mijloace financiare prin încheierea mai multor contracte fictive. Pentru implementarea proiectului, care prevedea combaterea eroziunii solului şi soluţionarea problemei degradării terenurilor, finanţatorii europeni au alocat 90.000 de euro, iar Consiliul raional Criuleni – 300.000 de lei din bugetul public. 

În alt caz, proiectul CBC RUR Waste a fost iniţiat pentru a construi în satul Hruşova un depozit de deşeuri menajere, iar pentru lucrări, UE a oferit un grant de 1.300.000 de euro şi 2.500.000 de lei au fost alocaţi de Consiliul raional Criuleni.

Ulterior, ex-preşedintele raionului, în complicitate cu managerii proiectului şi un şir de agenţi economici, au însuşit mijloace financiare în proporţii deosebit de mari. Pentru a camufla acţiunile infracţionale, aceştia achiziţionau bunuri şi servicii la preţuri majorate, iar în mare parte tranzacţiile despre cumpărarea unor mărfuri sau servicii erau doar pe hârtie.

Unul dintre agenţii economici, cercetaţi de CNA şi procurori, este vizat într-un alt dosar, pornit de Inspectoratul de poliţie Criuleni, pe faptul însuşirii a 1.000.000 de lei pentru achiziţionarea a două autospeciale pentru transportarea deşeurilor. Cauza a fost conexată la dosarele procurorilor pentru a fi investigată într-o procedură comună.

Procurorii şi CNA au desfăşurat 39 de percheziţii la agenţii economici, bănuiţi că ar face parte din schema de delapidare a fondurilor europene şi la oficiile reprezentanţilor proiectelor CRING şi CBC RUR Waste. Ca rezultat, 15 persoane au fost escortate la CNA în calitate de bănuiţi, iar trei din acestea au fost plasate în izolator pentru 72 de ore.

Dacă le va fi demonstrată vinovăţia, aceştia riscă până la 15 ani de închisoare.