Două companii în domeniul vânzărilor fructelor, directoarea acestora și doi foști angajați ai acesteia, au fost trimişi în judecată, pentru evaziune fiscală de circa 1.000.000 lei

Dosarul a fost prinstrumentare de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) la sfârșitul anului 2021, după care la începutul lui 2022 a fost exercitat de Serviciul Fiscal de Stat.

În cadrul dosarului, au fost audiate în calitate de martori peste 100 de persoane și au fost elaborate aproape 200 de rapoarte de expertiză.

"Au fost investigate cele două companii, directoarea acestora cu vârsta de aproape 60 de ani, care este fondator al mai multor întreprinderi, contabilul și un angajat complice, ambii cu vârste de peste 30 de ani. Aceștia, în perioada anilor 2015-2016, indicau în actele de cumpărare și în Declarația cu privire la impozitul pe venit sume mai mici și nume false ale producătorilor agricoli din zona centrală a republicii și din Chișinău, de la care au pretins fals că ar fi cumpărat marfa. Pe de altă parte, unele sume erau indicate fictiv ca și cheltuieli ale întreprinderilor. Astfel, aceștia au evitat să achite în bugetul de stat această sumă impunătoare, în calitate de impozite și taxe", potrivit PCCOCS.

De asemenea, la solicitarea procurorilor, au fost aplicate sechestre asupra unui apartament, garaj şi două automobile, după pronunțarea hotărârii de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru evaziunea fiscală comisă, aceştia riscă o amendă de până la 350.000 lei sau închisoare de până la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Cele două întreprinderi riscă o amendă de până la 800.000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau chiar lichidarea lor.

Până la pronunțarea unei hotărâri finale, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.