Participanţii la piramida financiara MMM-2011 cer explicaţii băncilor care le-au blocat conturile. În opinia lor, acest lucru a fost făcut ilegal. Deponenţii susţin că dacă presiunile vor continua, atunci ei vor acţiona în judecată instituţiile financiare. Participanţii MMM-2011 susţin că, din cauza acţiunilor autorităţilor, au avut de suferit şi persoane neimplicate în această piramidă.

"Ştim că au fost blocate şi conturile unor persoane juridice. Băncile refuză să ofere vreo explicaţie, iar oamenii nu-şi pot retrage banii din conturile personale. Blocarea unui cont bancar sau deposedarea unei persoane de bunuri poate fi făcută doar printr-o decizie de judecată", spune un participant la jocul piramidal.

Reprezentanţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei susţin că au sesizat instituţiile finaciare despre un eventual pericol, dar nu le-au îndemnat să blocheze conturile bancare.

"Băncile comerciale, de sinestătător, decid ce măsuri de prudenţă aplică persoanelor fizice, în cazul dat, ele au ales blocarea conturilor. Noi suntem obligaţi prin lege să sesizăm băncile comerciale când e vorba de anumite tranzacţii suspecte", declară ofiţerul de presă la Centrul Anticorupţie, Anastasia Mihălceanu.

Banca Naţională a Moldovei atenţionează populaţia despre riscurile plasării banilor în piramida financiară. 

"Activitatea piramidei MMM are o structură deosebită şi aceste tranzacţii se consideră cu risc sporit şi asta pentru că o persoană depune aceşti bani în formă de donaţii sau ajutor financiar neavând relaţii între ei. Aceste tranzacţii cad sub incidenţa Legii cu privire la combaterea spălării banilor", susţine viceguvernatorul BNM, Ema Tăbârţă. 

Potrivit reprezentanţilor "MMM", aproximativ 50 de mii de moldoveni au investit în această piramidă financiară.