Descinderi la sediile a 12 agenţii de turism. Anchetatorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale, împreună cu Poliţia, au efectuat 36 de percheziţii. Acţiunile au avut loc în cadrul unui dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului se ridică la trei milioane de lei. 

Potrivit procurorilor, agenţiile de turism foloseau o schemă frauduloasă prin care vindeau bilete la un preţ dublu, prin intermediul firmelor off-shore, eschivându-se de la plata impozitelor şi taxelor.

"O parte din bani este transferată în realitate pentru achitarea acestor pachete turistice, iar cealaltă parte de bani este însușită de făptuitori. Agenţiile respective deşi sunt diferite sunt mai multe. În mare parte sunt gestionate de către aceleaşi persoane", a declarat procurorul Vitalie Busuioc.

În cadrul anchetei, s-a mai stabilit că unii angajaţi primeau salariul în plic. Acuzaţiile sunt respinse însă de avocatul unuia dintre suspecţi.

"Este o invenţie, nu este adevărat, pentru că sunt în situaţia care este o concurenţă neloială, atunci şi celelalte companii urmează să vândă biletele cu mult mai ieftin, dar noi stabilim că pe piaţa nostră toate biletele sunt la acelaţi preţ. - Dar de ce nu achitau? - Toate impozitele au fost achitate. Este actul Inspectoratului Fiscal care confirmă că pe anul 2016 nu este restanţă", a precizat Ion Vâzdoagă, avocat.

Angajaţii companiilor turistice vizate în dosar au refuzat să discute cu presa.

Dosarul penal pentru evaziune fiscală a fost deschis în noiembrie anul trecut. Vinovații riscă până la şase ani de pușcărie.