Procurorii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale în comun cu ofiţerii SIS au efectuat, astăzi, percheziţii în 16 locaţii.

Ca urmare a acestor acțiuni s-a stabilit că doi agenți economici înregistrați în regiunea transnistreană, pe parcursul anului 2018, au inclus date denaturate privind veniturile și cheltuielile și s-au eschivat de a la achitarea TVA-ului în sumă de peste 3 milioane de lei.

Urmărind un scop de profit, factorii de decizie a întreprinderilor nominalizate, depunând acte cu conținut fals, au beneficiat de restituirea Taxei pe valoare adăugată, prejudiciind bugetul de stat cu suma de aproximativ 1 milion de lei.

Aceștia au determinat un angajat al Serviciului Fiscal de Stat, să emită o decizie favorabilă privind restituirea din sumei de aproximativ 1 milion lei.

Până la această etapă, au fost reținute două persoane pe un termen de 72 ore, iar alte două persoane sunt audiate în calitate de bănuiți. 

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi pentru escrocherie, suspecţii riscă până la 15 ani de închisoare, iar pentru fapte de evaziune fiscală legea prevede până la cinci ani de puşcărie.