Mai multe firme din sudul ţării care comercializează cereale sunt acuzate de autorităţi că au prejudiciat statul cu peste opt milioane de lei. Procurorii pentru cauze speciale şi poliţiştii au descins astăzi la sediile companiilor, bănuite de evaziune fiscală.  

O bărbat în vârstă de 49 de ani, domiciliat în oraşul Comrat, a fost reţinut. 

În urma percheziţiilor, au fost depistate și ridicate facturi de expediție ștampilate de entitățile vizate în cadrul dosarului, blanchete de contracte, înscrisuri de ciornă şi telefoane mobile.

Agenţii economici cumpărau producţia agricolă de la fermieri fără semnarea contractelor şi eliberarea bonurilor. Mai mult, agricultorii nu au primit nici banii promişi. Ulterior, venitul ilegal obţinut din vânzarea cerealelor era spălat prin bănci şi zeci de firme fantome.

Suspecţii achiziționau producția agricolă de la persoane fizice şi gospodării ţărăneşti fără eliberarea unor documente tipizate, respectiv, prejudiciul adus fermierilor este greu de calculat.

Grupul infracțional datorează sume impunătoare de bani la mai multe persoane, care nu au confirmare că au comercializat marfa la vreo una dintre companiile gestionate.

La etapa actuală, 12 agricultori au avut de suferit din cauza escrocilor, unde în baza cererilor acestora au fost intentate cauze penale pe fapte de escrocherie în proporții deosebit de mari. Prejudiciul cauzat acestora fiind peste 3 milioane de lei.

Dacă se va dovedi vinovăția persoanei suspectate, acesta risca de la 8 la 15 ani.

Această investigare rezultă dintr-o altă cauză penală în care, la 20 martie 2017, au fost reținute alte trei persoane, fiind învinuite că în perioada anilor 2015-2017, ca urmare a activităților infracționale, au cauzat bugetului public național, un prejudiciu de 8,3 milioane lei, doar la capitolul TVA.