O grupare criminală, care a cauzat statului prejudicii de aproximativ 10 milioane de lei în ultimii doi ani, a fost deconspirată de procurori.

Suspecţii au creat nouă întreprinderi care cumpărau cereale de la producătorii din țară fără a întocmi facturi fiscale și fără a achita impozite. Trei dintre cei 10 membri ai reţelei au fost reţinuţi pentru 72 de ore.

Ofiţerii de investigaţie au anchetat activitatea grupării criminale timp de patru luni. Companiile vizate cumpărau cereale fără să întocmească facturi fiscale şi acte de achiziție.

"Au fost puse în aplicare mai multe scheme frauduloase. Și anume: documentarea unor tranzacții economice fictive de la persoane juridice care ulterior au fost anulați în calitate de plătitori de TVA", a afirmat procurorul PCCOCS, Nadejda Busuioc.

Potrivit procurorilor, membrii grupării mai cumpărau cereale şi pe datorie de la persoane fizice, promițându-le că vor plăte în câteva zile.

Ulterior, suspecții nu le dădeau banii, pentru că vânzătorii nu aveau nicio dovadă. Anchetatorii au obţinut probe video şi audio care demonstrează acest lucru.

"Eu i-am dat floarea soarelui, să-mi trimiţi banii, şi gata. Şi îmi trebuiesc banii, cât poţi acuma, şi luni toată suma".

"V-am spus atunci că vă cred, acum însă mi-am pierdut încrederea. M-aţi folosit".

"În momentul când ei dispuneau de bani cash şi puteau să achiziţioneze, ei achitau, în cazul în care ei nu aveau cash, ei nu întocmeau actul de achiziţie a cerealelor dar întocmeau o scrisoare de garanţie care nu putea fi contabilizată", a afirmat ofiţerul de investigaţii, Vitalie Procopii.

În urma perchezițiilor, la domiciliile, în automobilele și oficiile companiilor implicate în schema infracțională, au fost găsite ștampile, acte de achiziții false, agende și caiete cu înscrisuri ce demonstrează activitatea infracțională.

În urma perchezițiilor la domiciliile, în automobilele și în oficiile suspecţilor au fost găsite ștampile, acte de achiziții false, agende și caiete cu înscrisuri de ciornă care demonstrează activitatea infracțională.

Membrii grupării riscă până la 21 de ani de închisoare.