Proaspătul director al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Daniel-Marius Staicu, a fost prezentat colectivului de către premierul Natalia Gavrilița.

Șefa Executivului a menționat că acesta are o experiență profesională vastă atât în Republica Moldova, cât și în România, în domeniul investigării și combaterii evaziunii fiscale, spălării banilor, fraudelor fiscale și identificării activelor.

„Avem mai multe priorități pe termen scurt și mediu privind de activitatea Serviciului. Vom lucra asupra reglementărilor ce țin de sancțiuni, transpunerea sancțiunilor internaționale și aplicarea acestora în țara noastră. De asemenea, trebuie să ne concentrăm pe îmbunătățirea cooperării între instituțiile statului, în vederea combaterii corupției, iar în contextul parcursului nostru de integrare europeană - Serviciul va ajusta legislația națională în domeniu” , a spus Natalia Gavrilița.

Totodată, potrivit prim-ministrei, rămâne importantă relația cu mediul de afaceri și organizarea activității de prevenire a ilegalităților, fără a crea impedimente pentru business.

De asemenea, o prioritate rămâne și accelerarea procesului de readucere în țară a activelor furate.

La rândul său, Daniel-Marius Staicu a mulțumit pentru încrederea acordată, menționând că sarcina de bază va rămâne eficientizarea activității Serviciului.

„Vom intensifica comunicarea atât cu instituțiile statului, cât și cu mediul privat ca să avem o activitate cât mai eficientă. Sunt convins că, alături de colegi, vom transpune legislația în vederea susținerii parcursului european al Republicii Moldova și vom realiza toate obiectivele propuse”, a spus directorul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

Amintim că Daniel - Marius Staicu este un fost funcţionar public din România. Cu o săptămână de a fi numit în funcţia de şef al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din ţara noastră, printr-un decret semnat de preşedintele Maia Sandu, Staicu a primit cetăţenia Republicii Moldova.

Daniel - Marius Staicu a activat în mai multe instituţii publice din România. În perioada anilor 2018-2020 el a fost chiar şi şef al Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din România. El a mai activat şi în Direcția Generală Anticorupție, dar şi în Inspectoratul General al Poliției Române.

Staicu este de meserie specialist în investigarea criminalității economice și financiare, expert în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Acum, el deţine o funcţie de conducere şi în cadrul unei bănci din Moldova.

Daniel-Marius Staicu a primit cetăţenia Republicii Moldova împreună cu judecătorul român Cristi Danileț. Despre ultimul, presa din România a scris că este una dintre figurile cele mai cunoscute ale mișcării reformiste din justiție și este o țintă pentru aripa anti-reformistă din Consiliul Superior al Magistraturii din România.

În luna iulie, el a fost exclus pentru a treia oară din magistratură de către Secția pentru judecători a CSM în materie disciplinară, pentru o presupusă exercitare a funcției cu gravă neglijență. Chiar şi aşa, acum un an, ministrul Justiţiei Sergiu Litvinenco a declarat în presă că și-ar dori ca judecătorul Cristi Danileț să-l ajute în activitatea de reformare a justiției moldovenești.