Doi angajați ai unei companii specializate în transportul feroviar au fost reținuți de ofițerii CNA, fiind suspectați de abuz în serviciu și spălare de bani. Cei doi și-ar fi însușit ilegal peste 600 de mii de dolari dintr-un contract de prestare a serviciilor, în calitate de comision.

Astfel  întreprinderea a fost prejudiciată de mijloace financiare în proporții deosebit de mari.

Potrivit CNA, în perioada 2009-2018, o companie din Turcia a prestat servicii de transport feroviar acestei întreprinderi  în valoare de 2 646 287 dolari.

Concomitent, partenerii turci ar fi făcut decontări de mijloace suspecte în adresa unei companii nerezidente din Panama, cu conturi deschise în una din băncile din Letonia.

Astfel, Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor a constatat decontări financiare în valoare de peste 1,5 milioane de dolari, jumătate din această sumă ajungând, în cele din urmă, la doi angajați ai întreprinderii. În urma investigațiilor efectuate, s-a stabilit că beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama ar fi șeful Secției Expediții Feroviare al întreprinderii mixte, iar adjunctul său ar fi fost împuternicit cu dreptul de semnătură.

Faptele se confirmă prin transferul a 607 mii de dolari de la compania nerezidentă pe cardul bancar al șefului Secției Expediții Feroviare, bani pe care se presupune că i-ar fi primit ca și comision de la compania turcească, se arată în comunicatul CNA.

Procurorii anticorupție și ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile și birourile de serviciu ale celor doi suspecți. Ambii suspecți sunt reținuți pentru 72 de ore.