Judecătoria Buiucani a emis două mandate de arestare pe numele oamenilor de afaceri, reţinuţi săptămâna trecută, în dosarul fraudelor de la BEM. Aceştia se vor afla în custodia CNA pentru 30 de zile, iar decizia este cu drept de atac.

Este vorba despre şefii a două companii petroliere, învinuiţi că ar fi contractat, în mod  fraudulos, credite de la Banca de Economii. Suma acestora este de 160.000.000 de lei.

Pe numele lor a fost deschisă o cauză penală. Dacă va fi găsiţi vinovaţi, ei riscă până la opt ani de închisoare sau o amendă de până la 60.000 de lei.

Citeşte şi: Încă un om de afaceri, REŢINUT în dosarul creditelor neperformante de la BEM

PUBLIKA.MD aminteşte că, acum câteva zile, instanţa i-a aplicat 30 de zile de arest şi directorului Valiexchimp. Antreprenorul este învinuit de obţinerea unor credite de la BEM, Banca Socială şi Unibank în valoare de 465 de milioane de lei. De asemenea, judecătorul de instrucţie al Judecătoriei Buiucani a emis un mandat de arestare  pe numele omului de afaceri Ivan Tomailî, cercetat penal în dosarele fraudelor de la cele trei bănci. În prezent, acesta a fost anunţat în căutare de către organele de drept. 

Menţionăm că 18 dosare penale ce vizează obţinerea creditelor neperformante de la BEM, Banca Socială şi Unibank au fost transmise în instanţă, o parte dintre acestea aflându-se deja la etapa finală a proceselor de judecată.