Directorul unei firme a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM). Bărbatul este cercetat penal pentru dobândirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1.250.000 de euro de la BEM.

În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore. Creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici.

CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune; însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari; încălcarea regulilor de creditare; abuz în serviciu; spălare de bani; gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare.

În total, în dosarele CNA, 10 persoane au statut de învinuit, trei - de bănuit, iar alte trei persoane sunt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora.

Fostul şef al BEM Grigore Gacikevici şi trei învinuiţi în dosarul MAIB rămân în arest pentru 30 de zile

În prezent, nouăsprezece dosare deja se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.

Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarelel BEM este de 1.812.622.912 de lei, 23.552.169 de dolari şi 32.414.517 euro.

În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de 459.900.000 de lei, 12.800.000 de euro şi 11.400.000 de dolari.