Evaziunea fiscală de 15 milioane de lei la companiile de taxi era gestionată din umbră de foşti angajaţi ai MAI. Potrivit anchetatorilor, în acest dosar au fost reţinute şase persoane. Firmele evazioniste deţineau 90 la sută din piaţa de taximetrie din municipiile Chișinău și Bălți.

Detaliile au fost oferite de procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în cadrul unei conferinţe de presă. 

Anchetatorii spun că firmele de taxi erau înregistrate pe numele unor interpuşi, care sunt persoane social-vulnerabile. Unii erau domiciliaţi în Bender, orașul de baștină al unuia dintre liderii grupării criminale.

"Activitatea acestor agenții de taxi este gestionată de un grup criminal format din aproximativ nouă persoane. Au gestionat aproximativ 19 agenții de prestare a serviciilor de taximetrie", a spus procurorul Vitalie Busuioc. 

Șoferii de taxi erau obligați să prezinte zilnic la casieria companiei între 700 și 1.300 de lei. La sfârșitul fiecărei luni, aceștia trebuiau să semneze în registrul contabil că au ridicat salariul, fără să fie plătiţi, însă, în realitate, de companii.

"La încasarea banilor de la șoferi, persoanele de la întreprindere responsabile de colectarea mijloacelor bănești, de obicei, își făceau însemnări pe foi A4 cu numărul automobilului sau numele șoferului, care preda plata zilnică", a spus procurorul Constantin Miron. 

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării înregistrau companiile de taxi la Camera de Licențiere, unde prezentau numărul total al mașinilor. Ulterior, în acte, aceștia solicitau reducerea în jumătate a numărului automobilelor, deşi de facto nu se schimba nimic.

"După o scurtă perioadă de timp, pentru a se eschiva de la plata impozitelor în măsură deplină, administratorii acestor întreprinderi veneau din nou către Camera de Licențiere cu o cerere de a exclude cam 50 la sută din numărul mijloacelor de transport înregistrat", a spus şeful INI, Alexei Bacoş. 

Fiecare membru al grupului criminal riscă până la șase ani de închisoare sau amendă de până la 350 de mii de lei.

Totodată, procurorii au inițiat o cauză penală pe numele a zece persoane care ar fi informat bănuiții că vor fi organizate percheziții.

Se presupune că aceştia sunt membri ai grupului de investigații și sunt acuzați de scurgere de informații. Șase persoane au fost reținute, iar altele patru urmează să fie date în căutare.