Chiril Lucinschi a fost reţinut în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank. El este bănuit de spălare de bani, fapt ce a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari celor trei entităţi bancare.

- Mi s-a prezentat ordonanța, acolo sunt niște chestii, mă rog. Vedem cum vor decurge lucrurile mai departe.
- Sunteți acuzat de spălare de bani?
- Eu niciodată nu am făcut chestia asta și nici nu știu, în genere, cum se face acest lucru, a spus Chiril Lucinschi.

Chiril Lucinschi este un politician din Republica Moldova, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în fracțiunea PLDM. El este fiul celui de-al doilea Președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi.

În perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein 440.000 de dolari. S-a constatat că banii provin din creditele neperformante, sustrase în perioada 2012-2014 de la BEM, Unibank şi Banca Socială prin intermediul unor off-shoruri.

De asemenea, s-a mai stabilit că, în 2013, compania Toast Delux SRL, benefeciar al căreia este fostul deputat, ar fi beneficiat de la Unibank de un alt credit, fără gaj, în valoare de 5.000.000 de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite şi transferate prin intermediul unui grup de companii către o companie nerezidentă. În final, 401.650 de dolari ajung pe conturile Rouseau Alliance LP care, la rândul ei, transferă aceşti bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante.

Persoanele reţinute riscă până la 10 ani de închisoare.

Citește și: DOSARUL FRAUDELOR BANCARE. Fostul deputat Chiril Lucinschi, REŢINUT de CNA

În prezent, fostul deputat este cercetat şi pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv că în declaraţia sa de avere a tăinuit calitatea sa de proprietar al unei companii, despre care se presupune că ar fi fost implicată în frauda bancară.

Totodată, ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie desfăşoară mai multe percheziţii în diferite locaţii – la sediul unor companii, domiciliile şi automobilele bănuiţilor.

PUBLIKA.MD amintește că, consilierii municipali Oleg Onişcenco și Ghenadie Dumanschi, alături de secretarul Consiliului Municiplal Chişinău, Valeriu Didencu au fost reţinuţi de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie, chiar în timpul şedinţei CMC. 

Aceştia au fost escortaţi la CNA. Aceştia sunt vizaţi în dosare de corupere pasivă, trafic de influenţă şi depăşirea atribuţiilor de serviciu. În prezent au loc acţiuni de urmărire penală.

CITEȘTE ȘI: PERCHEZIȚII în biroul lui DORIN CHIRTOACĂ. Doi consilieri municipali şi secretarul CMC, REŢINUŢI de ofițerii CNA (FOTO/VIDEO)