Detalii noi în cazul fraudelor de la Banca de Economii. Procurorii au găsit probe din dosar, în biroul unui reprezentant al firmei "Caravita". Asta după ce ieri au fost efectuate un şir de perchiziţii, iar patru persoane au fost reţinute.

Şeful Direcţiei Urmărire Penală a CNA, Bogdan Zumbreanu, a spus astăzi la o conferinţă de presă că în urma percheziţiilor "au fost depistate chei de acces în bănci din străinate prin care erau gestionate conturi de pe teritoriul Moldovei. Pe aceste conturi au fost transferate mijloace financiare obţinute fraudulos de la BEM. Au fost depistate şi ridicate în cadrul percheziţiilor probe materiale care sunt deja anexate la cauza penală. Ştampile care au fost depistate în sediul întreprinderilor care au fost supuse percheziţiei. Au fost depistate ştampilele întreprinderilor prin care au fost transferaţi banii, inlcusiv şi cei obţinuţi fraudulos de la Banca de Economii".

"Au fost emise citaţii de către autorităţile române care invesighează activitatea acestor persoane şi întreprinderi gestionate de ele în România", a adăugat Zumbreanu. 

"S-au depistat documente, inclusiv copia unui dosar în gestiunea CNA şi trebuie să investigăm cum a ajuns copia pe mâinile persoanelor vizate în dosar, dar intuim că a ajuns înainte de a fi demarată cauza penală", a spus ofiţerul CNA.

Bogdan Zumbreanu a mai spus că CNA a constatat că o structură de stat a monitorizat viaţa personală a unui martor cheie în dosarul fraudării de la BEM şi ofiţerii vor cerceta dacă nu este vorba de abuz în serviciu. Ofiţerul nu a numit autoritatea bănuită.

La rândul său, procurorul Adriana Beţişor a spus că firmele Caravita şi Business Estate Investment au luat credite de milioane de lei de la Banca de Economii şi le-au transferat pe conturile unor firme cu conturi în bănci din Letonia. Procurorul consideră că de fapt banii au fost cheltuiţi de angajaţi de rang înalt de la aceste firme şi împrumuturile nu au mai fost returnate BEM.

"Banca de Economii acordă credite unei companii - "Caritas Grup" - care, la rândul ei, a efectuat o tranzitare prin mai multe companii nerezidente, de pe conturile deţinute în Letonia inclusiv o să vedeţi şi o rambursare şi o acordare overdraft", a spus Beţişor.

"Au fost primite credite de la Banca de Economii utilizate în interesele agenţilor economici şi persoanelor fizice care gestionează aceste companii cum au dorit ei, fapt pentru care ulterior creându-se prin fictivitatea tranzacţiilor care sunt în a doua schemă descrise, s-a camuflat ca şi cum aceşti bani au fost restituiţi Băncii de Economii, dar de fapt a rămas o gaură, banii nu au fost restituiţi", a adăugat procurorul.

Iată mai jos schemele care ilustrează modul în care erau disbursate creditele neperformante de către BEM. E vorba de o sumă totală de 55 de milioane de lei.

PUBLIKA.MD precizează că patru angajaţi de rang înalt din cadrul firmei Caravita au fost reţinuţi miercuri seara de CNA, fiind bănuiţi de implicarea în schemele de spălare de bani de la Banca de Economii. Procurorii au cerut să fie arestaţi pentru 30 de zile.