După ce mai mulți ani a fost examinat de Curtea de Apel Cahul, dosarul lui Ilan Șor a fost transferat la Curtea de Apel Chișinău. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție la solicitarea lui Ilan Șor.

Ilan Şor figurează într-un dosar penal privind frauda bancară şi a fost condamnat în prima instanţă la şapte ani şi şase luni de închisoare.

Şor se declară nevinovat. În iulie 2019, el a fost dat în căutare internaţională după ce Procuratura Anticorupţie a declarat că acesta a părăsit ilegal teritoriul ţării.