Două mari companii farmaceutice sunt suspectate de spălare de bani prin off-shoruri, evaziune fiscală, fals în acte şi livrare de medicamente necalitative , anunţă Centrul Naţional Anticorupţie (CNA). Potrivit primelor estimări, aceste firme ar fi prejudiciat bugetul statului cu peste 90. 000. 000 de lei. Directorii celor două companii au fost puşi sub învinuire.

Datele preliminare arată că aceste două companii au importat medicamente din Republica Populară Chineză, majorând preţul de import al acestora prin substituirea invoice-urilor.

Astfel, medicamintele erau aduse pe cale maritimă din China până în portul din Odessa, unde erau înlocuite invoice-urile iniţiale cu altele în care era indicat un preţ mai mare, iar ca exportator deja figurează compania off-shore, după care marfa intra în Republica Moldova. În aşa fel, loturi enorme de medicamente au ajuns să fie comercializate pe piaţa autohtonă la preţuri de 3-4 ori mai mari decât cel iniţial.   

Potrivit ofiţerului SPCSB Victoria Gâncean, directorii firmelor farmaceutice aveau deschise firme off-shore în Letonia. Astfel, în urma documentării schemei de spălare a banilor, a fost stabilit că doar 60 la sută din mijloacele financiare obţinute din importul de medicamente erau achitate chinezilor, iar restul - 40 la sută - erau spălate prin off-shoruri. Ulterior, directorii companiilor farmaceutice autohtone îşi ridicau banii din off-shoruri sau de pe cardurile deschise pe numele unor terţe persoane.

Directorul Agenţiei Medicamentului, Alexandru Coman, recunoaşte că firmele au participat la mai multe licitaţii pentru asigurarea spitalelor cu preparate farmaceutice, iar medicamentele erau de calitate proastă.

"Nu aş vrea să vorbesc de prejudiciul material. Cel mai important lucru este că noi am evitat prejudiciul de sănătate. Asta e cel mai important. Şi restul, de prejudiciul material, eu cred că nu se poate compara", a spus el.

Ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie au desfăşurat 11 percheziţii la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei. De la faţa locului au fost ridicate: documente de constituire a companiilor off-shore, un card bancar deschis într-o bancă letoniană, extrase bancare pe conturile companiilor off-shore, ştampile ale producătorilor chinezi şi ale unor societăţi din regiunea transnistreană, specificaţiile mărfurilor livrate, în care sunt indicate preţuri mai mici pentru medicamente, înscrisuri de ciornă care confirmă livrarea mărfii utilizând standarde contabile duble.

Între timp, Agenţia medicamentului a constatat că unul dintre medicamentele importate este ineficient şi a fost retras din toate spitalele. Pe acest fapt a fost deschis un alt dosar.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, directorii celor două companii riscă până la 15 ani de închisoare.