Două persoane suspectate că ar fi complice în dosarul fraudei bancare vor compărea pe banca acuzaţilor. Cei doi sunt vizaţi într-un nou episod, investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, fiind suspectaţi de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Materialele acumulate au fost expediate în instanţa de judecată.

Potrivit procurorilor PCCOCS, în 2014, cei doi bănuiţi, angajați ai întreprinderilor ce aparţin lui Ilan Șor, ar fi racolat patru persoane, pe care i-au făcut conducători de companii. Aceştia au obţinut credite de la Banca de Economii şi au transferat ulterior toţi banii unor întreprinderi nerezidente, care aveau conturi deschise peste hotare.

Acuzatorii susţin că în ultima etapă, sumele au fost însuşite de către membrii organizaţiei criminale. În total, pe parcursul anului 2014, prin intermediul companiilor administrate de cele patru persoane racolate, ar fi obţinut de la Banca de Economiii 27 de credite nerambursate, în sumă de peste 10 miliarde de lei.

PCCOCS mai anunţă că unul din cei doi suspecţi din episodul vizat în dosarul privind frauda bancară, a fost cercetat penal şi pentru remunerarea bănească a unui martor, pentru a-l convinge să depună declaraţii false.

Cei doi bănuiţi nu îşi recunosc vina. Ei riscă până la 15 ani de închisoare.
Contactaţi telefonic de postul nostru de televiziune, reprezentanţii partidului ŞOR nu au venit deocamdată cu o reacţie.