După ce Deschide.MD a scris că fratele lui Mihail Gofman a fost șef pe creditare și administrarea gajului la BEM, apoi consilier al președintelui, astăzi jurnaliştii de la Deschide.MD au obţinut, de la surse bancare, un document care confirmă că firma acestuia a fost contractată pentru a evalua gajurile băncii.

Documentul datează din 2012, când președinte al consiliului de administrație era Victor Bodiu, președinte al BEM- Grigore Gacichevici, iar premier - Vlad Filat.

Potrivit procesului verbal al uneia dintre ședințele Consiliului de Administrație, conducerea instituției a aprobat "lista companiilor de evaluare cu credibilitate sporită cu care banca înregistrează o experiență pozitivă de conlucrare". Printre cele 6 companii, dintre care două de stat, se regăsește și "Gofma Consulting SRL" - despre care angajații BEM au spus că firma i-ar avea în spate pe frații Gofman.

Oficial, însă, "Gofma Consulting" îl are fondator pe Dumitru Taraburcă (în foto), iar la ea lucrează nu mai mult decât 8 angajați. Compania apare în registrele de stat ca fiind fondată în anul 2000.

Cât despre "credibilitatea sporită" a evaluatorilor contractați de BEM vorbea însuși Mihail Gofman în timpul dezvăluirilor sale de la o emisiune TV: Devalizarea sistemului bancar se făcea prin acordarea creditelor neperformante. Gajul era nesemnificativ. După ce au fost devalizate băncile de bază, BEM, prin care urma să fie scos un miliard de dolari, toate băncile plasau bani în BEM.

Despre creditele neperformante de la BEM luate sub paravanul unor gajuri supraevaluate de companiile contractate de bancă, au vorbit între timp și experți, oameni politici, organele de anchetă, precum și investigațiile jurnalistice.

De exemplu, ZDG scria că o firmă înre­gis­trată în apar­ta­men­tul şefu­lui Dire­cţiei Juri­dice a Băn­cii de Eco­no­mii a pri­mit, în decem­brie 2011, un cre­dit de 1,5 mili­oane de euro de la această bancă, echi­va­len­tul la acea oră a apro­xi­ma­tiv 24 de mili­oane de lei. În gaj, firma a pus un teren şi nişte clă­diri nefun­cţio­nale din or. Lip­cani, pe care expe­rţii le-au eva­luat la 26 de mili­oane de lei, deşi în rea­li­tate aces­tea valo­rau mult mai puţin.

Despre același lucru spunea și Igor Dodon atunci când a publicat pe blogul său mai multe documente despre furtul bancar din perioada 2010-2013. Potrivit lui, acordurile adiţionale la Contractele de Credit denotă manipulările Băncii cu gajul iniţial acceptat prin substituirea gajului lichid, cu gajului nelichid, prin evaluarea exagerară a bunurilor gajate, ceea ce a cauzat pierderi semnificative băncii.

DOCUMENTUL CARE A INTRAT ÎN POSESIA JURNALIŞTILOR DE LA DESCHIDE.MD