Oamenii legii au deconspirat activitatea unei grupări criminale specializate în spălarea banilor. În urma investigaţiilor, poliţiştii au stabilit că doar în câteva luni membrii reţelei au reuşit să scoată din ţară sume ce depăşesc 20 de milioane de lei.

Membrii grupării criminale spălau bani prin intermediul schimburilor valutare ilegale. Şi anume le ofereau cetăţenilor sume de bani necontabilizate. Banii erau păstraţi în încăperi clandestine din casele de schimb valutar. Cu o zi în urmă, în urma unor percheziţii, doar în două dintre acestea oamenii legii au depistat 3,5 milioane de lei, în diferite valute, fără acte de provenienţă.

În aceste încăperi, care erau securizate, au mai fost depistate carduri bancare, echipamente electronice, muniţii şi două arme, deţinute şi păstrate ilegal. Potrivit procurorilor, aceşti bani urmau să fie transferaţi în zone offshore. În acest caz, nu a fost reţinută nicio persoană, iar toţi suspecţii sunt cercetaţi în stare de libertate.

Patronii caselor de schimb valutar nu au putut explica oamenilor legii provenienţa banilor depsitaţi în încăperile clandestine.

"Figuranţii zilnic realizau convertirea valutei străine în sume ce depăşesc zeci de mii de lei. Orice cetăţean care se apropia la casa de schimb valutar oficială şi avea nevoie de a schimba o sumă ce depăşeşte spre exemplu 10.000 de euro sau dolari, automat i se spunea că nu dispun de aşa sumă. Ulterior,  i se spunea că dacă va apela la serviciul anumitor persoane va putea schimba", a precizat ofiţerul de investigaţie Constantin Andriuţă.

Potrivit procurorilor, sumele de bani depistate proveneau şi din comercializarea mai multor mărfuri introduse în ţară prin contrabandă.

"Neavând cum declara sumele de bani, surplusul, care rămâne, prin intermediul la astfel de instituţii tenebre sunt transferate în conturi offshore peste hotare. Ulterior ele pleacă în alte ţări, de unde, respectiv, iar se întoarce marfa în ţara noastră", a declarat procurorul Cornel Popescu.

În acest caz nu a fost reţinută nicio persoană, iar toţi suspecţii sunt cercetaţi în stare de libertate. Poliţiştii susţin că printre clienţii grupării se numără şi persoane din anturajul hoţului în lege Ion Guşan, zis Patron.