Au dobândit ilicit în urma unor transferuri bancare 95.400 de euro, care, conform cursului BNM din acea perioadă constituie suma de 1 886 153.4 lei. Afacerea dubioasă aparţine unei grupări criminale specializate în însușirea prin înșelăciune și abuz de încredere a mijloacelor bănești de la persoane fizice de gen femenin în proporții deosebit de mari.

Potrivit oamenilor legii, în urma investigațiilor efectuate, au fost identificaţi cinci membri ai grupării criminale care aveau roluri bine determinate, cu vârsta cuprinsă între 30 – 40 ani.

Organizatorul grupării criminale s-a dovedit a fi un deținut al penitenciarului nr.17 din Rezina, care, în prezent ispășește o pedeapsă privativă de libertate, iar alt membru al grupării criminale,  care avea rolul de preluare a mijloacelor bănești a fost reținut și plasat în izolatorul de detenție preventivă.

În scopul depistării și ridicării probelor, ofițerii de investigații de comun cu angajații Departamentului Instituțiilor Penitenciare și ai Procuraturii Generale au efectuat mai multe percheziţii la domiciliile bănuiților în mun. Chișinău și în Penitenciarul nr.16 – Pruncul, de unde au ridicat  11.000 euro, 6 calculatoare, 12 telefoane mobile, cartele SIM precum și trei contracte de depozit în sume de 600.000 de lei, 160.000 de lei și 30 000 euro precum și o unitate de transport de model Mercedes .

Ulterior, în cadrul percheziției efectuate la Penitenciarul nr.17-Rezina, au fost ridicate 25 de telefoane mobile, 34 de cartele SIM, 26 de flash USB, 1 modem  3G de model HUAWEI, 3 pliculețe din hârtie albă care conțineau praf de culoare albă cu miros specific precum și alte obiecte interzise.

Persoanele reținute riscă o pedeapsă cu închisoare pe un termen de până la 15 ani.