O grupare criminală, implicată în comiterea escrocheriilor în proporţii deosebit de mari, a fost destructurată de ofiţerii de investigaţii.

Potrivit informaţiilor, aceştia ar fi adus un prejudiciu de aproape un milion de lei unei companii petroliere din Capitală. Din grupare fac parte nouă bărbaţi şi două femei cu vârstele cuprinse între 19 şi 36 de ani.

Gruparea activa după o schemă bine pusă la punct. Afacerea era administrată de doi bărbaţi şi de o femeie, care activau în calitate de operatori ai companiei petroliere.

Prin înţelegeri prealabile, principalii figuranţi, având acces la mai multe terminale electronice ale companiei, includeau fictiv sume de bani pe cardurile de alimentare cu petrol, fără să efectueze transferul banilor la întreprindere şi să elibereze bonuri fiscale.

Ulterior, ceilalţi complici aveau rolul de a retrage banii depuşi fictiv pe carduri de la alte staţii alimentare, contra cantităţilor de petrol solicitate.

Conform informaţiilor prelucrate, bănuiţii puteau să retragă de pe carduri până la 20.000 de lei doar într-o zi.

În urma percheziţiilor efectuate la domiciliile bănuiţilor, poliţiştii au confiscat 10 carduri bancare, telefoane mobile, dar şi purtători electronici cu informaţii, privind sumele de bani retrase ilegal.

Mai mult decât atât, la domiciliul unui individ au fost depistate pastile cu efect psihotrop, marijuana şi aparate pentru consumul de droguri, confecţionate artizanal.

Opt dintre indivizi au primit mandate de arest preventiv, iar alţi trei s-au ales cu mandat de arest la domiciliu. Ei riscă până la 15 ani de închisoare.