Rețelele de socializare nu sunt doar pentru a comunica. Unii le-ar fi folosit pentru a estorca milioane. Polițiștii de investigație au deconspirat o schemî a unor grupări criminale, care ar fi comis asemenea infracțiuni în mediul online. 

Conform schemei, suspecții publicau anunțuri sponsorizate pe rețelele de socializare, prin care comunicau pretinse metode de a câștiga rapid. Doar că aceste câștiguri ar fi fost în favoarea celor care lansau ofertele și nu celor care se implicau. 

Inițial, bănuiții colectau informații personale despre potențialii clienți, precum nume, prenume, număr de telefon și email. Ulterior, acești oameni erau contacți și convinși să facă investiții pentru a avea câștiguri garantate.

Pentru asta, clienților li se solicita să facă transferuri de bani pe conturi străine prin intermediul sistemelor rapide de plăți sau să instaleze pe telefon sau calculator niște aplicații care asigurau controlul de la distanță. În acest fel puteau fi inițiate transferurile bancare de pe cardurile de plată ale victimelor.

După ce ar fi intrat în posesia banilor, erau create conturi personale pe pagini web fictive, în care ar fi fost indicate sumele de bani depuse, dar și informații false cu privire la veniturile obținute. Când era acumulat un venit ce depășea sumele depuse de 4-10 ori, suspecții ar fi solicitat adițional achitarea unor taxe inventate, cum ar fi plata impozitelor pe venit, transfer, obținerea unor acte permisive, sau se prezintă drept juriști ce pot ajuta la debitarea veniturilor obținute. 

Oamenii legii au identificat mai multe denumiri ale platormelor fictive de investiții, între care GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, ZMedia.

Pentru a nu ajunge în capcana escrocilor, Poliția recomandă tuturor să evitați înregistrarea și completarea anchetelor online, distribuite prin intermediul platformelor de socializare care promit câștiguri fabuloase. Să nu efectuați transferuri de bani persoanelor necunoscute și să nu furnizați niciodată prin telefon codul de identificare bancară, PIN-ul sau orice alt cod de securitate. De asemenea, nu oferiți persoanelor necunoscute acces la telefon, computer sau alte dispozitive pe care le folosiți, indiferent de promisiuni. 

Totodată, în cazul în care ați ajuns victime ale escrocilor, informați imediat Poliția și banca comercială care vă deservește cardul.