O grupăre criminale, formată din patru persoane, care se specializa în evaziuni fiscale și spălarea banilor, a fost anihilată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Ofițerii Direcției Investigarea Fraudelor Economice a Inspectoratului național de investigații și ofițeri de urmărire penală din cadrul Direcției Generale Urmărire Penală.

Reținuții sunt bănuiţi că au fondat nouă firme-fantomă, prin intermediul cărora ajutau anumiţi agenţi economici din Găgăuzia să se eschiveze de la plata impozitelor. Mai exact, bănuiţii eliberau acestor companii facturi fiscale false, imitând tranzacții cu mărfuri inexistente. 

„În activitatea lor, pentru a legaliza anumite mărfuri sau a crea aparenţa unor tranzacţii reale, care de fapt erau fictive şi introduse fictiv în evidenţa contabilă aceştia operau cu anumite mărfuri şi bunuri fiind inserate în facturile fiscale şi nu efectua de facto aceste tranzacţii", a declarat procurorul Vitalie Busuioc.

Din februarie şi până în prezent, gruparea a prejudiciat statul cu 8 milioane de lei. Totodată, au fost identificate câteva companii care au beneficiat de serviciile escrocilor. Persoanele reţinute sunt bănuite şi de spălare de bani.

Totodată, membrii acestor grupări criminale, sunt acuzați de faptul că în aceeași perioadă de timp, gestionîd activitatea întreprinderilor delicvente, au legalizat mijloace băneşti obţinute ilicit în urma vânzărilor mărfurilor şi prestării serviciilor, nereflectate în evidenţa contabilă a mai multor agenți economici în sumă de aproximativ 4.000.000 lei.

Esenţa schemei constă în "materializarea" unor active materiale și nemateriale inexistente sau provenite din activităţi ilicite, fără utilizarea companiilor fantome – rolul acestora revenind companiilor delicvente de tip PARAVAN, obligatoriu înregistrate la Serviciul Fiscal în calitate de plătitori de TVA. Aparent, acestea, par a fi entități de bună credință, ce nu trezesc suspiciuni din motivul omogenității și caracterului permanent al operațiunilor avute și contragenților dispuși.

Gruparea era compusă din patru persoane fizice cu implicarea a nouă persoane juridice. Recent, la 5 decembrie 2016, patru membri ai grupării criminale au fost reținuți, în privința a trei învinuiți a fost aplicat arestul preventiv, iar în privința unei persoane a fost aplicat arestul la domiciliu.

Concomitent, pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiuni, pe bunurile identificate ale învinuiților sunt aplicate sechestre, și anume pe mijloacele de transport, bunuri imobile, precum și pe bunurile persoanelor juridice.

Pentru infracțiunea de evaziune fiscală, în privința persoanelor vinovate pot fi aplicată sancțiuni sub formă de amendă de la 150.000 lei pînă la 250.000 lei sau închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar pentru infracțiunea de spălare de bani închisoare de la 5 la 10 ani.