Urmărirea penală privind evaziune fiscală a unor întreprinderi, ce au condus la neachitarea impozitelor de peste cinci milioane de lei, a fost finalizată de către procurorii PCCOCS. 

 

Potrivit procurorilor, patru moldoveni, rude apropiate între ei, împreună cu un cetățean al Turciei, au gestionat din umbră două întreprinderi ce aveau ca activitate comercializarea fructelor, legumelor și a verdețurilor de import. Învinuiţii indicau în actele fiscale date denaturate privind prețul de facto al mărfurilor livrate, precum și comercializarea acestora fără eliberarea bonurilor fiscale sau a facturilor fiscale. 

 

Învinuiții au achitat prejudiciul cauzat bugetului de stat ce depășește 5 milioane lei.

 

Acuzaţii riscă o amendă de până la 5.350 unităţi convenţionale sau până la 6 ani de închisoare, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

 

Pentru persoanele juridice pedeapsa prevede o amendă de până la 7.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.