Procurorii şi ofiţerii de la Serviciul de Informaţii şi Securitate au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care statul a fost prejudiciat cu milioane de lei.

În cadrul acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor de investigaţii, s-au acumulat dovezi în privinţa fondării de către grupul infracţional al unui cazinou elecronic şi parcticarea în regim online a jocurilor de noroc, sfidând legislaţia în vigoare.

Membrii grupării, cu vârste cuprinse între 28 şi 50 de ani, au amenajat, în mod clandestin, o sală de joc, dotată cu rulete, dispozitive video, adio, tehnică sofisticată prin care se asigură conctarea la Internet. Potrivit procurorilor, jocurilor de noroc, în speţie, se realizau în etape succesive prin intermeiul unui site, ce putea fi accesat doar din străinătate.

"Domnișoarele sau doamnele care nemijlocit prestau serviciile respective, aflându-se în sala de joc vorbeau limba engleză. Se pretindea că de fapt sala se află undeva în afara Republicii Moldova", a declarat Valeriu Bodean, adjunct interimar PCCOCS.

Pentru serviciile prestate agentul economic achita angajaţilor salariu oficial doar în proporţii de 30%, celelalte 70 % se achitau în plic. Ca urmare, prin săvârşirea evaziunii fiscale, anual, erau ratate încasări la bugetul de stat de milioane de lei.

În timpul percheziţiilor la adrese de domiciliu, la o companie IT şi cazinoul clandestin, au fost ridicate sume băneşti în proporţii deosebit de mari, achitate neoficial angajatelor companiei, purtători de informaţie, recuzita cazinoului, inclusiv cărţi de joc cu elemente de identificare electronică şi jetoane, documente financiare, precum şi alte obiecte ce pot avea valoare probantă în cadrul cauzei penale.

Pe acest caz au fost reţinute patru persoane. La demersul procurorilor, trei dintre aceştia au fost plasaţi în arest preventiv pentru 30 de zile, asupra arestului celuilalt învinuit, instanţa urmează să se pronunţe astăzi.

Suspecţii riscă până la 10 ani de închisoare.