Foștii administratori și debitori ai Băncii Sociale, Banca de Economii și Unibank sunt vizați în cadrul unor dosare penale. Totodată, pentru a recuperarea prejudiciului, administratorii speciali și lichidatorii instituțiilor financiare au înaintat acțiuni civile pe numele lor în instanțele de judecată. 

 Precizările au fost făcute de Banca Națională a Moldovei, după ce în presă au apărut informații precum că împotriva "grupului Șor" nu u fost intentate acțiuni în justiție.

BNM mai precizează că, în cadrul mai multor dosare penale, cele trei bănci, aflate în proces de lichidare, au fost recunoscute în calitate de parte civilă. La fel, Banca Centrală a solicitat examinarea suplimentară a acțiunilor ce pot fi întreprinse în vederea recuperării prejudiciului cauzat.