O grupare criminală, din care fac parte şi cetăţeni străini, a prejudiciat bugetul statului cu milioane de lei. Membrii organizaţiei au amenajat ilegal o încăpere unde erau practicate jocurile de noroc.

Suspecţii au amenajat sala cu rulete, dispozitive video, audio, tehnică de calcul, computere şi alte aparataje sofisticate prin care se asigura conectarea la internet. Jocurile de noroc se realizau prin intermediul unui cazinou on-line.

Persoanele adunau banii şi plăteau câştigurile prin intermediul internetului, totodată transferând bani în conturile mai multor companii off-shore prin diverse sisteme de decontări electronice.

Oamenii legii au efectuat percheziţii la mai mult adrese unde organizaţia ilegală îşi desfăşura tranzacţiile. De acolo au fost ridicate obiecte şi documente care confirmă activitatea ilegală a grupării.

Pe marginea acestui caz a fost pornită o cauză penală.

Schema a fost depistată şi anihilată de către angajaţii SIS şi cei ai Procuraturii municipiului Chişinău.