Fraudă de 5,5 miliarde de dolari la una dintre cele mai mari bănci din Ucraina
Compania Kroll a descoperit o schemă frauduloasă prin care s-au sustras 5,5 miliarde de dolari de la o bancă din Ucraina. Este vorba despre instituţia financiară PrivatBank, iar furtul ar fi fost comis timp de cel puţin zece ani.
Potrivit anchetei, veniturile obţinute din împrumuturi au fost utilizate pentru finanţarea unor firme din exteriorul şi interiorul Ucrainei.
Autorii schemei erau foştii acționari ai instituţiei financiare şi partenerii lor.
Banca Naţională de la Kiev a anunțat că rezultatele investigației au fost transmise procuraturii generale.
PrivatBank a fost trecut sub controlul statului la sfârşitului anului 2016, după ce a fost declarat în stare de insolvabilitate.
Banca este una dintre cele mai mari instituţii financiare din Ucraina şi are peste 20 de milioane de deponenți.
- CONTRABANDĂ CU MONEDE. Un moldovean a vrut să scoată 123 de monede vechi din Ucraina
- Accident GRAV în Ucraina. Cinci persoane, printre care și trei moldoveni, au fost spitalizate
- ALERTĂ în Odesa! Un tramvai plin cu oameni a luat foc în timpul mersului (FOTO/VIDEO)
- EXAMENE PE TIMP DE RĂZBOI. Soldaţii din armata Ucrainei şi-au demonstrat abilităţile de a depista şi distruge ţinte ale inamicilor