În Marea Britanie, numărul de infracţiuni de spălare de bani prin aşa-numita metodă a intermediarului sunt în creştere. Acesta permite unei persoane folosirea propriului cont bancar pentru transferul unor sume de bani care nu îi aparţin, obţinute din activităţi nu tocmai legale.

În schimbul serviciului, intermediarul primeşte un comision. Cifas (=SAI-FES), serviciul britanic de prevenire a fraudelor, anunţă că în ultimii 4 ani, astfel de infracţiuni s-au dublat.

Intermediarii sunt căutaţi prin anunţuri plasate pe internet pe diverse site-uri sau pe reţelele de socializare. Un astfel de mesaj promite celor interesaţi câştiguri uşoare, cu muncă puţină de acasă şi cu plata direct în contul bancar.

Îngrijorător este faptul că majoritatea intermediarilor sunt persoane cu vârste între 18 şi 24 de ani. Specialiştii spun că tinerii sunt mai predispuşi să devină victime pentru că sunt atraşi de orice metodă de a face bani rapid, fără să îşi pună problema dacă e legal sau nu. Anul acesta, numai în Marea Britanie au fost depistate 25 de mii de cazuri.

Poliţiştii britanici susţin că sumele de bani transferate pot proveni din trafic de droguri, prostituţie sau pornografie infantilă şi pot fi folosite pentru alte activităţi ilegale, inclusiv terorism.

Cei implicaţi în operaţiuni de intermediere vor avea conturile bancare blocate pe viaţă, fără posibilitatea de a mai deschide altul sau de a mai lua credite. În plus, riscă până la 14 ani de închisoare pentru complicitate la săvârşirea de infracţiuni.

Experţii au realizat o listă de sfaturi pentru potenţialii intermediari: Nu oferiţi contul bancar necunoscuților. Fiţi atenţi la ofertele nesolicitate de a câştiga bani.

Fiţi atenţi la ofertele de muncă unde toate tranzacţiile se fac online. Verificaţi numele de companii care vă oferă locuri de muncă. Mesajul Cifas (=SAI-FES) este simplu: dacă o ofertă de a face bani uşor sună prea frumos ca să fie adevărată, atunci probabil că e, într-adevăr prea frumos ca să fie adevărată.