Făcea bani buni, dar nu vroia să-i declare. Este vorba despre fondatorul unei întreprinderi din municipiul Bălţi care este suspectat de fraude economice.

Mai exact, bărbatul nu declara volumul real al venitului obţinut şi mai mult, acesta nu achita nici impozitele.

Din momentul fondării întreprinderii, până în prezent au fost folosite mijloace financiare enorme îndreptate la construcția unui centru comercial amplasat în municipiul Bălți, bani proveniți din rezultatul activității infracționale

La fel, "afaceristul” dispune de puncte de comercializare a articolelor de îmbrăcăminte, care activează în baza de patentă de antreprenor și sunt amplasate în piața comercială din Bălți.

Prin intermediul acestora sunt comercializate mărfuri în volumuri mari, unde nu se calculează și nu se achit impozitele, fapt ce prejudiciază nemijlocit interesele și bugetul statului.

Marfa este introdusă pe teritoriul țării prin metoda de contrabandă, dar și prin intermediul întreprinderii de tip "cargo”, care eliberează factura fiscală cu prețul micșorat, factorul care influențează și favorizează substanțial la aplicarea schemei sus menționate, adică metoda de comercializare pe negru și nedeclararea venitului obținut.

În cadrul perchezițiilor efectuate la unitățile comerciale, domiciliu și mijloacele de transport a suspectului, au fost depistate şi ridicate mărfuri industriale în asortiment de aproximativ un milion de lei, fără a fi prezentate actele de proveniență legală, facturi fiscale, ordine de plată, precum și documente de ciornă care demonstrează evaziunea fiscală. 

În acest caz a fost inițiată o cauză penală. Persoanele culpabile de ”Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor” riscă amendă în mărime de la 60.000 la 100.000 de lei sau închisoare de până la 6 ani.

La moment, bărbatul este cercetat în libertate.