Un grup infracțional organizat este suspectat de poliție că ar fi desfășurat activități frauduloase de trecere peste frontieră a produselor din tutun.

În urma investigațiilor, au fost identificați membrii unui nucleu criminal ce fac parte din cadrul grupului.

Aceștia, timp de aproape doi ani, organizau și desfășurau operațiuni frauduloase de trecere peste frontieră a unor cantități mari de țigări, materiale tipografice, utilaje pentru confecționarea și ambalarea țigărilor și timbre de acciză, cu valorificarea ulterioară a acestora pe teritoriului Moldovei, României, statelor UE.

La 6 ianuarie, curent, au fost organizate nouă percheziții la domiciliile suspecților și în unitățile lor de transport, de unde au fost ridicate circa 1.000.000 de țigări, în fără timbre de acciză, în valoare de circa 550.000 de lei, introduse ilegal pe teritoriul R. Moldova.

La fel, au fost ridicate contracte, documente, ștampile, înscrisuri, calculatoare, telefoane mobile, cartele telefonice ale unor campanii din Moldova, Ucraina, România, Letonia, Estonia și regiunea transnistreană.

În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru spălarea banilor și contrabandă, care se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani. 

La moment, poliția efectuează acțiuni de urmărire penală, în scopul identificării tuturor participanților la săvârșirea infracțiunilor.