Aproximativ 400 de moldoveni au pierdut circa 4 milioane de euro în urma unei investiții imobiliare. O societate comercială ce construia un complex locativ pe str. Ginta Latină nr. 8 din sectorul Ciocana al capitalei i-a lăsat și fără bani și fără apartamente.

Oamenii au investit banii în complexul locativ în 2007, iar darea în exploatare a celor două blocuri din complex, denumite "Palmieri și stele", trebuia să aibă loc în anul 2013.

În perioada anilor 2007-2015 aceste persoane fiind fondatori și ex-administratori ai unui agent economic, a unei societăți comerciale, au obținut de la circa 400 de persoane fizice, bani sub pretextul construirii unui complex locativ în sectorul Ciocana al mun. Chișinău. Mijloacele financiare obținute de la investitori și de la persoanele care sperau să obțină locuințe în acest complex locativ, sunt de aproximativ 4 milioane de euro, bani care nu au fost trecuți în evidențele contabile ale agenților economici și au fost utilizați de către făptuitori în scopuri personale.

Sumele investite de cetățeni variau de la 20 la 50 de mii de euro, în dependență de suprafața apartamentului. Suprafețele erau preconizate de la 50 de metri pătrați până la 100 de metri pătrați. Unele apartamente erau vândute cu toate că erau deja în gaj la instituțiile financiare pentru obținerea unor credite.

Anchetatorii suţineau la începutul investigaţiei că persoanele reținute ar fi primit de la investitori circa 115 milioane de lei, dintre care doar două treimi au fost folosite în ridicarea construcției, iar cealaltă treime a fost folosită pentru achiziționarea mai multor automobile de lux de tip "Jaguar", "Range Rover", "BMW", "Mercedes" și altele, în sumă totală de peste 15 milioane de lei. Alte 15 milioane de lei au fost folosite pentru stingerea altor datorii, asumate de la instituții de creditare și finanțare.

În urma inspecției financiare, s-a constatat că suma mijloacelor financiare a investitorilor utilizate neconform destinației depășește 101.000.000 lei.

În privința suspecţilor a fost disjungată o altă cauză penală, care a fost transmisă în instanța de judecată, cele trei persoane, soț, soție și fiu, aflându-se în arest în Penitenciarul 13.

Totodată, au fost reținuți, pe un termen de 72 ore, actualul administrator de insolvabilitate al întreprinerii și contabilul-șef al acesteia.

Suspecții sunt bănuiți de complicitate la comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. 5 Cod penal "Delapidarea averii stăine în proporții deosebit de mari", manifestată prin faptul că, folosind intenționat situația de serviciu, au contribuit la stingerea datoriilor debitorilor întreprinderii, în sumă totală de aproximativ 15.500.000 lei.