Înșelătorie pe internet. Patru persoane reținute pentru că ar fi spălat peste 6 milioane de lei
foto: banatulazi.ro
Ar fi făcut business pe rețelele de socializare. Patru persoane au fost reținute într-un dosar de spălare de bani. Suma prejudiciului depășește 6 milioane de lei moldovenești. Înainte să fie luați în custodie, procurori PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și procurori din România, au desfășurat 20 de percheziții în mai multe locații de pe ambele maluri ale Prutului. Mai exact, descinderi au avut loc în 11 locații din România, restul în Chișinău, Fălești și Ungheni.
Conform schemei infracționale, suspecții ar fi identificat încă din 2020 în jur de 32 de victime prin intermediul rețelelor de socializare. Aceștia ar fi fost conviși, ulterior, să investească bani pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale. Bănuiții ar fi dat asigurări că profitul se poate ridica la 95 la sută sau 18% pe zi. Pentru mai multă credibilitate, pentru sumele mici investite, bănuiții trimiteau profitul. Ulterior, indivizii implicați în schemă ar fi încercat să-i camufleze pentru ca nimeni să nu descopere originea banilor.
Astfel, membrii grupului au reușit să provoace un prejudiciu de 1,5 milioane de lei românești, echivalentul a peste 6 milioane de lei moldovenești.
În timpul perchezițiilor, procurorii și ofițerii INI au ridicat cartele bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice. În scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat, de la organizatorul schemei criminale a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40.000 EUR, în vederea aplicării sechestrului
Din gruparea infracțională ar face parte și 20 tineri cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, studenți în România. Aceștia urmează să fie audiați în calitate de bănuiți.