Procurorii şi ofiţerii anticorupţie au efectuat astăzi percheziţii în dosarul Banca de Economii şi Banca Socială. Angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie au descins de dimineaţă la birourile membrilor Consiliilor de administraţie ale celor două instituţii bancare, dar şi la sediile agenţilor economici care au beneficiat de credite. 

PUBLIKA.MD aminteşte că Procuratura Generala a iniţiat, la începutul lunii decembrie 2014, o anchetă penală în cazul situaţiei de la Banca de Economii şi Banca Socială, privind tranzacțiile dubioase dintre aceste două instituții financiare. 

Anchetatorii urmau să cerceteze în ce măsură managerii Băncii de Economii şi ai Băncii Sociale au respectat legislaţia financiară şi au asigurat buna funcţionare a celor două instituții.  

La sfârșitul anului 2014, Banca Națională a Moldovei a instituit regim de administrare specială la aceste două bănci, precum și la Unibank pentru că, în noiembrie 2014, între acestea au avut loc o serie de tranzacții dubioase în proporții deosebit de mari. În rezultat, situația lor financiară s-a înrăutățit.

Pentru a stabiliza lucrurile la cele trei instituții, Banca Națională le-a împrumutat, din rezerva sa, 4 miliarde de lei. Reprezentanţii BNM au anunțat, recent, că la mijlocul lunii viitoare compania Kroll, înregistrată în Marea Britanie, va efectua investigaţii la BEM, Banca Socială și Unibank. Compania va ancheta tranzacţiile suspecte şi modalităţile posibile de recuperare a activelor instituțiilor financiare.  

La sfârșitul anului trecut, printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție, statul a reintrat în posesia pachetului majoritar de 56,13% al BEM. Asta după ce Guvernul l-a cedat în august 2013 și a ajuns să deţină doar un pachet de blocaj, de 33, 3 la sută, din hârtiile de valoare ale Băncii de Economii.