Ministerul de Interne al Rusiei a publicat lista băncilor implicate în aşa-zisa "schemă moldovenească" de spălare a banilor, prin care au fost scoase din ţară aproximativ 49 de miliarde de dolari.

Potrivit anchetei, în aceste operaţiuni ilegale a fost implicată o bancă din Moldova, care este controlată de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon.

De asemenea, din consiliul de directori al uneia dintre aceste instituţii finaciare a făcut parte, o anumită perioadă, verişorul preşedintelui Rusiei, Igor Putin.  

În total, în listă sunt 19 bănci din Rusia, printre care şi instituţii cunoscute ca Rosiiskii Credit şi Russkii Zemelinâi Bank.

Jumătate dintre aceste bănci au rămas fără licenţă. Celelalte îşi continuă activitatea, dar sunt monitorizate.  

În total, prin intermediul acestor bănci, din Rusia au fost scoase aproximativ 49 de miliarde de dolari.

În schema de spălare a banilor au fost implicate şi bănci din Moldova, inclusiv una controlată de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, cunoscut drept "raiderul numărul unu în CSI".

Recent, procurorii ruşi l-au reţinut pe omul de afaceri Alexandr Grigoriev, suspectat de implicarea în această schemă de spălare de bani.

Presa de investigaţie a scris şi anterior despre fraude comise prin banca din Moldova, controlată de Platon. Este vorba despre o sumă şi mai mare, de aproape 100 de miliarde de dolari.

Astfel, doar în anul 2013, peste 80 la sută din intrările de valută în Moldova şi 63 la sută din ieşirile de valută au trecut prin banca lui Platon.

Aceste operaţiuni suspecte au provocat un scandal imens la nivel internaţional.