Băncile, notariatele, oficiile de schimb valutar, cazinourile, companiile de leasing, dar şi alte instituţii vor trebui să informeze Centrul Naţional Anticorupţie despre trasferurile care depăşesc 100 de mii de lei, în numerar, şi 500 de mii de lei în virament. Comisia Juridică a Parlamentului a avizat, astăzi, un proiect de lege care stabileşte şi amenzi pentru cei care nu se vor conforma acestor prevederi.

Rapoartele privind transferurile băneşti urmează să fie expediate Serviciului prevenirii şi combaterii spălării banilor din cadrul CNA. Instituţiile şi persoanele fizice care activează în domeniul financiar şi nu vor expedia aceste rapoarte vor plăti amenzi între 2.000 şi 20.000 de lei.

"Ele erau raportate, dar erau raportate selectiv, din diferite motive, că nu e performant sistemul, că nu avem posibilitate să identificăm aceste persoane. În fiecare lună constatăm în medie cam de la cinci până la zece situaţii când asemenea tranzacţii nu sunt
raportate", a comunicat şeful CNA, Viorel Chetraru.

Documentul îi vizează şi pe funcţionari publici, dar şi pe membrii lor de familie. Autorităţile speră să combată, în felul acesta, spălarea banilor.

"E nevoie de control suplimentar şi dacă nu sunt îndeplinite cerinţele legii, atunci se vor aplica contravenţii administrative", a menţionat deputatul PD Adrian Candu.

"Este o necesitate stringentă, noi trebuie să asigurăm combaterea acestui fenomen care persistă", a spus deputatul PLDM Tudor Deliu.

"Vrem să fim siguri că această lege nu va rămâne în continuare doar la nivel declarativ", a spus liberalul Valeriu Munteanu.

Reprezentanţii instituţiilor bancare salută iniţiativa.

"Entităţile bancare au raportat în mod regulat şi au creat un sistem automatizat de raportare către CNA a tuturor operaţiunilor", a informat preşedintele Asociaţiei Băncilor din Moldova, Dumitru Ursu.

De la începutul anului, procurorii anticorupţie au iniţiat 19 cauze penale pentru spălarea banilor. Cinci dintre acestea au fost trimise în judecată.