Oamenii legii au efectuat ieri percheziții în peste 10 locații, în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spălării banilor. O prsoană a fost reținută pentru 72 de ore.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, mai multe persoane din raza municipiului Chișinău ar fi pus la cale și ar fi creat o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare obținute din surse ilicite de venit.

În acest sens, aceștia au creat și înregistrat mai multe persoane juridice pe fondatori diferiți, companiile însă erau gestionate de fapt de una și aceiași persoană, acestea având adrese comune la subdiviziunile în care își desfășoară activitatea, fiind amplasate pe 3 adrese în municipiul Chișinău.

Făptașii ar fi obținut ilegal  5 334 907 lei.

În rezultatul perchezițiilor efectuate, au fost ridicate mai multe documente, suporturi tehnice de stocare a informațiilor, ștampile și alte obiecte.