Mai multe ţări din Uniunea Europeană luptă de ani buni cu site-urile ilegale de jocuri de noroc. Tranzacţiile bancare către acestea sunt blocate, datorită unor mecanisme şi prevederi legislative implementate în acest sens. Asta după ce practica a arătat că doar blocarea portalurilor este ineficientă, în condiţiile în care sute de versiuni noi apar în fiecare zi. De cealaltă parte, în Moldova astfel de afaceri înfloresc în fiecare zi. Plăţile nu pot fi blocate, iar autorităţile nu au nici măcar o iniţiativă legislativă în acest sens, ceea ce duce la riscuri grave pentru bugetul țării, pentru securitatea statului și chiar pentru jucători. Anual, zeci de milioane de lei care ar putea curge în visteria statului ajung pe conturi obscure, arată o analiză realizată de ONG-ul Legal Business Monitor. Mai grav este că, din 2023, vor intra în vigoare prevederile unui proiect, care vor legaliza, de fapt, tranzacțiile către conturile operatorilor fără licență.

Analiza Legal Business Monitor arată că în România, instituţiile de creditare sunt obligate de legislaţie să refuze să proceseze orice ordin de plată către furnizorii de jocuri de noroc nelicenţiaţi. În Italia pot fi impuse amenzi cuprinse între 300 000 și 1,3 milioane de euro băncilor care încalcă aceste cerințe. În Estonia sistemele de plată nu au voie să transfere bani organizatoriIor de jocuri de noroc online fără licență. Iar în Suedia cei care nu blochează astfel de plăți riscă amenzi cuprinse între 500 și 1 000 000 de euro.

Şi în ţara vecină Ucraina instituţiile trebuie să respingă plățile către furnizorii de jocuri de noroc fără licență sau către persoanele care ajută la obținerea accesului la jocuri de noroc ilegale. Licențele pentru compania 1xBet au fost revocate din cauza legăturilor acesteia cu Federaţia Rusă. Anterior, presa ucraineană a publicat investigații potrivit cărora casa de pariuri 1xBet activa sub acoperirea FSB și putea colecta date personale ale ucrainenilor pentru a îi recruta ulterior.

În Moldova, Legal Business Monitor, ONG pentru monitorizarea bunelor practici în domeniul jocurilor de noroc, a făcut solicitări oficiale către Ministerul Finanțelor, ASP și BNM pentru a afla dacă Moldova dispune de un mecanism de blocare a tranzacțiilor în conturile operatorilor de jocuri de noroc ilegale sau dacă există planuri de introducere al acestuia. Drept răspuns, Ministerul Finanţelor a declarat pentru Legal Business Monitor că ASP identifică site-urile ilegale de jocuri de noroc și solicită autorităților competente să le blocheze și să stopeze operațiunile de plată pe acestea. La rândul său, ASP a afirmat că, atunci când sunt identificate site-uri neautorizate, notifică imediat Banca Națională și solicită blocarea tranzacțiilor. BNM susține însă că nu este obligată prin lege să blocheze astfel de operațiuni, iar furnizorii de servicii de plată, prin lege, nu verifică legalitatea operațiunilor de plată. La întrebarea dacă există planuri de a oferi vreun mecanism de blocare a acestor tranzacții, nicio instituţii nu a dat un răspuns. Mai mult, legea pentru operatorii nelegali a fost relaxată în luna august, iar modificările vor intra în vigoare în 2023. Astfel, autorizarea plăţilor către site-urile ilegale nu vor fi considerate infracţiuni.

"Totodată, se crează un risc pentru Bugetul de Stat, deoarece compania de stat Loteria Naţională a Moldovei va fi într-o situaţie şi mai proastă decât în cea în care se află acum. Bugetul de Stat nu va primi şi mai mulţi bani, în plus sunt riscuri pentru jucători, deoarece datele lor personale vor ajunge nu se ştie la cine şi în ce scopuri le vor folosi. Se creează toate permisele pentru dezvoltarea site-urilor de jocuri de noroc ilegale, care nu sunt controlate şi nu plătesc bani la buget", a spus VICTORIA KRIUKOVA, director "Legal Business Monitor".

În 2020, volumul tranzacțiilor către portalurile străine de jocuri de noroc a depășit 500 de milioane de lei. În timp ce pe site-ul Loteriei Naționale a Moldovei au fost încasaţi doar 8,7 milioane de lei. În 2021, autoritățile din ţară au început, în premieră, să aplice instrumente de combatere a activităţii operatorilor ilegali. Acest lucru a schimbat
semnificativ raportul tranzacțiilor. Site-urile ilegale au primit peste 155 de milioane de lei prin intermediul sistemelor de plată, iar Loteria Națională a Moldovei - 536 de milioane.

Din ianuarie, publicitatea și sponsorizarea jocurilor de noroc sunt complet interzise în Moldova, iar impozitul pe câștiguri este majorat cu 50%, cea ce a afectat grav întreprinderea de stat "Loteria Națională a Moldovei". Între timp, operatorii ilegali continuă să-și facă publicitate, fără a plăti impozite, iar numărul celor joacă online a crescut semnificativ. Doar în primele patru luni ale anului, numărul utilizatorilor site-uri pariuri ilegale din Moldova a crescut cu 66 de procente.